پولشویی
-
۹ برنامه مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید
برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید اعلام شد.
-
انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
-
آغاز فعالیت سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»
سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم راه اندازی شد.
-
فعالیت های مرتبط با پولشویی پرهزینه می‌شود
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: بازتعریف نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
-
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
-
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی اطلاعات مالی ارسال شد.
-
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکه های ارتشاء
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی از برنامه های اصلی این مرکز در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
-
برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال ۱۴۰۴
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
-
پولشویی ۱۰۶ میلیاردی قاچاقچی سوخت در هرمزگان
با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان، یکی از عاملان قاچاق سوخت که در زمینه قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت، شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی شد.
-
سازمان بسیج اساتید کشور الزامات تحقق شعار سال را اعلام کرد
سازمان بسیج اساتید کشور در بیانیه ای تاکید کرد: تحقق شعار امسال، عزم ملی و روحیه بسیجی می‌طلبد؛ امری که بخشی از آن بر عهده مسئولان کشور است و بخشی دیگر نیازمند همکاری و مشارکت مردم عزیز است.
-
شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن ماه
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
-
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
-
سامانه هدا موجب کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری می‌شود
رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا موجب کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری می‌شود.
-
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است.
-
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.
-
کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
-
اختلاس ۲۰ میلیارد ریالی توسط کارمند متخلف بانک در شیراز
شیراز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: کارمند متخلف یکی از بانک‌های شهرستان شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، ۲۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز کرده بود، به مرجع قضایی معرفی شد.
-
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته ایم.
-
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
تا پایان دی ماه دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
-
ماسک: زلنسکی «سلطان سرقت» پول‌های آمریکاست
وزیر «بهره‌وری» دولت جدید آمریکا با حمله به رئیس جمهور اوکراین، او را «سلطان سرقت پول‌های آمریکا» خواند.
-
کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان
رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد.
-
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند.
-
رای دادگستری برای بزرگ‌ترین پرونده پولشویی مواد مخدر صادر شد
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
-
انهدام شبکه ارتشا و پولشویی در جیرفت
کرمان_رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت خبر داد.
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
-
ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.
-
هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
-
تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.
-
هشدار درباره پیامدهای اجاره حساب بانکی و رمز ارزی
افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
-
توسعه بانکداری باز منجر به رشد اقتصادی می شود
مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: رویکرد بانکداریِ باز مورد تایید بانک‌های مرکزی است، چراکه توسعه مالی را رقم می‌زند که منجر به رشد اقتصادی می شود.